Cláudia Amorim participa em formação sobre Branqueamento de Capitais, uma iniciativa B-Law e Vida Ecónomica

NEWS AND EVENTS 19 Jun 2020

No dia 26 de junho, Cláudia Amorim, sócia da SÉRVULO nas áreas de Contencioso, Penal e Regulatório, será oradora no módulo IX da formação online sobre os deveres específicos dos auditores e contabilistas em matéria de branqueamento de capitais, organizada pela B-Law e pela Vida Económica. Dentre os temas abordados no referido módulo destacam-se o dever de segredo profissional vs. deveres em matéria de prevenção de branqueamento de capitais, as especificidades relativas aos deveres de reporte dos auditores também em matéria de prevenção e os fatores de risco adicional de certos clientes, consoante o seu setor de atividade, a sua localização geográfica ou outras características especiais. 

A maioria das empresas, entidades que exercem qualquer atividade imobiliária, contabilistas certificados, auditores, consultores fiscais, instituições de crédito, e até comerciantes que transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário, entre outros, têm a obrigação legal de providenciar formação regular sobre estas matérias aos seus dirigentes, trabalhadores e demais colaboradores cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo decorrentes da Lei 83/2017, de 18 de agosto.

Além disso, cada setor tem ainda uma panóplia de deveres específicos. Este curso online de nove módulos, promovido pela B-Law e pela Vida Económica, tem como objetivo dotar os participantes de conhecimentos sobre o essencial do sistema legal de prevenção de branqueamento de capitais de cada setor. 

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